手机浏览器扫描二维码访问
胡振华深吸一口气:“按照目前报案的受害人统计,至少十亿以上!”
刘浮生点头:“十亿资金快速洗白,手续费粗算百分之五十,整个辽南市,能消化五亿资金的企业,有几个?为什么你们要从全市几万家企业这个基数,开始排查?”
这个问题很犀利,但胡振华当然也有所准备。
“虽然能消化五亿资金的企业不多,但诈骗款洗白的方式却有无数种,有的企业虽然规模不大,可却有着金融、外贸等相关资质,这种企业在金融和贸易运作中,同样也可以短时间内,洗白巨量资金!而且,也不能完全排除,多家壳公司,分散洗钱的嫌疑!你连这个都不懂,还好意思问我?”胡振华说道。
包括李文博在内,所有参会人员都纷纷点头,侦办案件不是想当然,要考虑的无比细致,更要从无数种可能性入手,面面俱到!
刘浮生淡淡一笑:“胡大队说的,大部分都没错,但有两点错了。第一,你没有正确认识,这宗诈骗案的性质。这个诈骗案明显是有政府相关部门保护伞的支撑,否则不可能弄到那么多,能够以假乱真的手续和文件,其中更还有大部分,和许多后期出台的相关政策几乎吻合。正因为如此,这场诈骗,才能让那么多人坚信不疑。”
说完刘浮生停顿了一下,给在座众人思考时间。
片刻之后,会议室里果然出现了骚动!刘浮生说的这些方面,此前的确有人发现过,但却并没有任何一个人,将这个点分析的如此具体!
可刘浮生只是个新人,入职才几天而已,他是怎么想到这么多的?难道背后有高人指点?
李文博意味深长的看着刘浮生,心情有点复杂。
胡振华的脸色也有些不自然,皱眉说:“可是,你也说了,那些文件都是伪造的!这一点,相关部门都已经明确澄清了!”
“能够澄清,是因为那些保护伞,做事很谨慎,把线索清理的很干净。诈骗团伙的首脑于晓强,不也是在案发之前就得到了风声,直接凭空消失了么?这恰恰更加说明,我们内部官员,有大问题!”刘浮生淡淡道。
胡振华沉默片刻,点头:“就算你说的对,那么这又和企业排查,有什么关系?”
刘浮生淡笑说:“这就是我要说的第二点,一旦明确诈骗团伙有保护伞之后,那么作为保护伞最不愿意见到,或者说他们最希望的运作手法是什么?”
这次李文博说话了:“假定这个保护伞的级别很高,那么他最不希望的是,事件过程中有太多人参与,以及环节过多,这样会极大增加暴露的风险!最希望的是,尽快入袋为安,将诈骗赃款收入囊中,然后再等退休平稳落地后,享受和挥霍。”
刘浮生鼓掌说:“领导说的对!而这个案子的案发很突然,那么在时间上,也不允许他们慢慢来洗钱!所以只能通过他们团伙内部,有这种大量且快速洗钱能力的大企业,来操作这件事!也正因为如此,之前胡大队所谓的,从几万家企业开始撒网排查,完全是无用功!”
说到这,刘浮生似笑非笑的看着胡振华,说:“所以,我说一大队这小半个月,什么都没做,这句话有错么?”
“这……”胡振华的脸腾地一下,就涨红了!
他也是老刑侦,都不用刘浮生说的这么详细,只需稍微提点,他就已经把逻辑链条想清楚了!但在局长亲自主持的会议上,被一个刚入职没几天的新人这么怼,也太没面子了啊! 。
胡振华深吸一口气:“按照目前报案的受害人统计,至少十亿以上!”
刘浮生点头:“十亿资金快速洗白,手续费粗算百分之五十,整个辽南市,能消化五亿资金的企业,有几个?为什么你们要从全市几万家企业这个基数,开始排查?”
这个问题很犀利,但胡振华当然也有所准备。
“虽然能消化五亿资金的企业不多,但诈骗款洗白的方式却有无数种,有的企业虽然规模不大,可却有着金融、外贸等相关资质,这种企业在金融和贸易运作中,同样也可以短时间内,洗白巨量资金!而且,也不能完全排除,多家壳公司,分散洗钱的嫌疑!你连这个都不懂,还好意思问我?”胡振华说道。
包括李文博在内,所有参会人员都纷纷点头,侦办案件不是想当然,要考虑的无比细致,更要从无数种可能性入手,面面俱到!
刘浮生淡淡一笑:“胡大队说的,大部分都没错,但有两点错了。第一,你没有正确认识,这宗诈骗案的性质。这个诈骗案明显是有政府相关部门保护伞的支撑,否则不可能弄到那么多,能够以假乱真的手续和文件,其中更还有大部分,和许多后期出台的相关政策几乎吻合。正因为如此,这场诈骗,才能让那么多人坚信不疑。”
说完刘浮生停顿了一下,给在座众人思考时间。
片刻之后,会议室里果然出现了骚动!刘浮生说的这些方面,此前的确有人发现过,但却并没有任何一个人,将这个点分析的如此具体!
可刘浮生只是个新人,入职才几天而已,他是怎么想到这么多的?难道背后有高人指点?
李文博意味深长的看着刘浮生,心情有点复杂。
胡振华的脸色也有些不自然,皱眉说:“可是,你也说了,那些文件都是伪造的!这一点,相关部门都已经明确澄清了!”
“能够澄清,是因为那些保护伞,做事很谨慎,把线索清理的很干净。诈骗团伙的首脑于晓强,不也是在案发之前就得到了风声,直接凭空消失了么?这恰恰更加说明,我们内部官员,有大问题!”刘浮生淡淡道。
胡振华沉默片刻,点头:“就算你说的对,那么这又和企业排查,有什么关系?”
刘浮生淡笑说:“这就是我要说的第二点,一旦明确诈骗团伙有保护伞之后,那么作为保护伞最不愿意见到,或者说他们最希望的运作手法是什么?”
这次李文博说话了:“假定这个保护伞的级别很高,那么他最不希望的是,事件过程中有太多人参与,以及环节过多,这样会极大增加暴露的风险!最希望的是,尽快入袋为安,将诈骗赃款收入囊中,然后再等退休平稳落地后,享受和挥霍。”
刘浮生鼓掌说:“领导说的对!而这个案子的案发很突然,那么在时间上,也不允许他们慢慢来洗钱!所以只能通过他们团伙内部,有这种大量且快速洗钱能力的大企业,来操作这件事!也正因为如此,之前胡大队所谓的,从几万家企业开始撒网排查,完全是无用功!”
说到这,刘浮生似笑非笑的看着胡振华,说:“所以,我说一大队这小半个月,什么都没做,这句话有错么?”
“这……”胡振华的脸腾地一下,就涨红了!
他也是老刑侦,都不用刘浮生说的这么详细,只需稍微提点,他就已经把逻辑链条想清楚了!但在局长亲自主持的会议上,被一个刚入职没几天的新人这么怼,也太没面子了啊! 。
祈总,您的影后前妻又惊艳全球了 [火影同人] 论统治忍界的可行性 似愚非愚 我的硬汉芳邻 重生枭妻:Boss,宠上瘾 从美漫开始的传奇人生 医仙索宠,战神师父举高高 港综之我是警察 这个控卫太棒了 六十年代,女穿男,将军来生娃 无碍者 快穿:反派,给撩吗 榆舟唱晚 风起月明时 我在异界搜集全成就 人渣的打工日常 乖乖来受降 诸天从天下第一出发 都市:修仙两年半,下山即无敌 神女之异世崛起
我曾为你着迷简介emspemsp关于我曾为你着迷如愿嫁入豪门,婚礼现场却被一张我几年前的裸借照片搅得鸡飞狗跳。追更danmeiwenclubwoo18vip...
看完火影之后,我干了一件蠢事,竟然去看博人传,结果被气死,直接穿越到火影世界,重生成为漩涡鸣人。我一点都不慌,因为我知道全部剧情,第一件事赶紧去找雏田。老婆!我来啦!在雏田身上留下飞雷神术式,每天晚上传送到雏田房间。鸣人走过的路,我重新走一遍,鸣人踩过的坑,我一个不踩,走不一样的路。在故事的最后,对不起雏田老婆,博...
创世帝尊简介emspemsp关于创世帝尊六界共存,异族入侵。乱世降临,天骄出世。这是一个拥有神秘身世的小乞丐捡到了一个小女孩,并随手娶了一个女帝的故事。...
种田也异能简介emspemsp关于种田也异能从现代的公司白领穿越到古代给比自己小几个月的11岁丈夫当童养媳。婆婆压榨,生活窘困,叫天天不应,叫地地不灵?无妨!手有重宝,身有异术,带着乖乖相公发家致富。情节虚构,请勿模仿...
财富神话,从苏醒穿越开始。如果您喜欢穿越之财富神话,别忘记分享给朋友...
亲手毁掉一个豪门简介emspemsp底层小人物李风居然重生在一个豪门少爷身上,前世吃尽了苦头,这辈子李风决定好好享受人生更☆多☆章☆节woo18vipWoo18vip...