笔趣屋

手机浏览器扫描二维码访问

第317章 隐密线索(第1页)

“苏特的这个账号是汇入账户,而非汇出账户。”芮芸说。

涉及到会计核算问题,方晟完全外行,迷惑地说:“有什么区别?”

“根据财务核算规定,公司收入不可以直接支出即坐支,必须经过会计科目核算后再做处理,中小公司一般是一个账户两套账,象苏特这种大公司汇款业务频繁,索性就分成汇入账户和汇出账户。我电脑里没查到苏特汇入账户,那个数据在财务部汇款给一建办公室的是汇出账户,可周小容偏偏把款打到汇出账户,说明什么?”

“什么?”方晟一头雾水。

见他傻愣愣的模样,她嫣然一笑,少妇的风情和妩媚全写在眼睛里,轻掠额前碎发解释道:“七千万不是委托苏特洗钱,而是苏特的自有资金!”

方晟还是没听懂:“作为投资公司,苏特把钱投到高速公路项目也说得通啊。”

芮芸叹息一声,直言不讳道:“方书记,我怀疑周小容……至少她父亲周军威是一个巨大洗钱网络里的骨干!”

方晟惊得跳起来!

早在黄海的时候,与白翎有过肌肤之亲后,他曾询问过省厅十处专案组在黄海的使命,白翎给他讲了个故事:

某秘密行动组在海外调查一起国有资产收购纠纷过程中,意外发现省部级高官利用收购洗钱的线索,经过艰难的取证和说服工作,几名关键证人终于同意回国受审并指证。

谁知飞往京都的客机途中意外失事,五名美籍华裔证人全部遇难,加上正在纽约某医院接受心脏搭桥手术的证人因术后感染不治身亡,那桩案子在海外的线索完全中断。令人震惊的是对方居然能买通国际级大医院主刀大夫,甚至不惜炸毁飞机令一百多名旅客丧命,可见已丧心病狂到极点,也证明调查工作触及对方最隐密的核心,打到了痛处!

两个月后秘密行动小组突然空降到某公司财务总监在海南的秘密别墅,强行突破后取到一份清单。对方深知清单的重要性,组织了非常犀利的反击,一路追杀到京都郊区,最终七名组员只有一位活着回京,突击小组其他六名同志都不幸遇难。经过解析和破译,发现九个省七十多名干部牵涉其中,其中省部级以上至少二十多人,且分布在各地重要岗位。

最高层震怒异常,指示必须彻查到底,不管涉及哪一层哪一级决不姑息!

随即由中纪委常务副书记牵头成立专案组,对涉案的九个省同时展开调查,策略是从外围入手,围而不歼,让更多潜伏在暗处的大鳄浮出水面。

“听明白了吧?我只是小喽罗,黄海这些家伙也只是跳梁小丑,我们都是一盘大棋局里的小棋子,真正的决战其实在棋盘之外……”

方晟还联想到一个细节:周小容曾说过周军威对于是否出面找肖挺有过犹豫,他希望把这个宝贵机会用在最关键的时候。

什么是最关键时候?也许周军威担心有朝一日会被有关部门追查到。

再回想当初碧海审计厅对财政厅进行审计,周军威惶惶不可终日,竟默许女儿嫁给狄克银,牺牲终身幸福来换取躲过一劫,可想而知他留下的痕迹有多严重。

隔了会儿方晟恢复镇定,重新坐下来问:

“从苏特到周军威再到洗钱网络,这个推断很有跳跃性,说说你的理由。”

芮芸有备而来,当然已经形成完整的思路,当下侃侃道:“第一,苏特洗钱早已名声在外,一建跟它合作时其理财顾问就吹嘘业务覆盖附近六个省,年吞吐量达到四千多亿,正因为它盘子太大了,如同华尔街一样大到不能倒,有关方面为避免引起金融市场动荡和资金连锁反应,一再迟疑,不敢轻易动手第二,我查过聚业公司所有账务往来,苏特相当于一个蓄水池,把碧海那边所有资金汇集起来打到梧湘这边,通过碧海银行的同学私下了解,这些钱转入前经过若干道手续根本查不清来源,这样的资金流动就叫洗钱第三办理转股手续时我单独跟狄克银闲聊,他透露这笔钱是狄宗平的私房钱,一直发愁如何处置,后来周军威主动上门承诺帮忙洗白,只收很小比例的费用,狄宗平向来信任周军威的能力和信用,就把钱委托给他打理,”说到这里她故意停顿一下,道,“我特意询问时间,那是周小容与狄克银已经办理离婚手续之后,可见这不是亲家之间相互帮忙,纯属招揽业务!”

方晟脸色愈发沉重,问道:“周小容在其中扮演什么角色,代理人?洗钱网络重要骨干?”

“目前无法断定,不过小容……其实不太懂财务,交通工程也是外行,我看不出苏特放心让她主持这么大工程的理由,除非,”她看了看方晟的脸色,“认为小容吃定了您……”

方晟愤愤一拍椅背,起身在屋里兜圈子。他意识到这件事非常复杂,非常麻烦,而上次范晓灵隐晦的提醒背后或许听到什么风声。确实,交通工程和房地产由于体量大、资金发生频繁,已被多路规模庞大的灰色资金盯上,尤其成为洗钱重灾区,就算方晟自己,不也把赵尧尧赚来的钱投到房产市场消化吗?

然而周小容八成不明白这些错综复杂的内情,就算掰开来一层层讲解她还是不懂,她是纯正的理科生,经济金融方面一窍不通,本来就不该跑到梧湘淌这潭浑水!

“你觉得下一步应该怎么办?”他停下来问。

“当初巨隆和聚业之间有道隔离墙,即两个公司不直接发生资金往来,而是通过第三方公司划转,即使查下来肯定涉及不到巨隆,同时巨隆在梧湘是独立法人,跟牧总那边更没有关系,这一点请方书记放心。”

“周小容那边呢,会不会追查到周军威?”

这是方晟最关心的问题。

等梅开的时候  情满四合院之何雨柱真笱  出道从拒绝女Idol开始  在吞噬星空当神豪的我真的太难了  这个娘子有点秀  水库养鱼人  宠妃上瘾:王爷,你又被甩了  大明:从宠信奸佞开始崛起  进击的制卡师  母慈子孝  顾总的甜蜜通缉令  被雷劈后的日子  重生之回到2013  Z女士  万古最强丹祖  我有一座机械堡垒  邪妃已送达请签收  我!白王!苏醒被周姐直播了!  快穿:傲娇系统轻轻抱  黑暗前线:开局觉醒英雄无敌系统  

热门小说推荐
重生八零:异能女王,燃炸天!

重生八零:异能女王,燃炸天!

年代甜宠爽文宋安然外出旅游,遭遇山体滑坡而亡,意外重生到八零年代乔安然身上。醒来,发现在人贩子手里,只是面前这个帅气逼人的人贩子,怎么转眼变成兵哥哥了呢?再相遇,兵哥哥怎么又变成未婚夫了呢?结婚前,乔安然大庭广众下拦住沈霆琛你的兵为什么要叫我嫂子?你不澄清一下?为什么要澄清?我又不是你媳妇儿,肯定要澄清。沈霆琛嘴角微扬,将乔安然壁咚在墙上我有办法澄清乔安然望着面前的结婚报告,一脸懵。这就是所谓的澄清?如果您喜欢重生八零异能女王,燃炸天!,别忘记分享给朋友...

龙鳞殿主

龙鳞殿主

龙鳞殿主简介emspemsp关于龙鳞殿主五年前,因为被人下毒,叶云霄跟嫂子发生关系,双腿尽废,被关狗笼,最后逐出家族!五年后,他荣登龙鳞殿主,全球之巅,因为一个陌生来电,以十分钟时间翻越大半个龙国...

不知道起什么名的科幻小说

不知道起什么名的科幻小说

一章也许代表一个小故事。一章两千字左右,一章有两个版本。有时可能会有开篇玄幻故事。短篇的也有,本人不想写新的书,大可能只有这一本书,要么一直更新,要么断更,请读者手下手下留情不要举报我的书。这只是作者本人想赚点零花钱。...

万花狂少

万花狂少

万花狂少简介emspemsp关于万花狂少每个女生都有一个秘密,这个秘密一旦被人知道了,就会让她非常的痛苦。而我呢,我无意中得知了嫂子的秘密,抓着这个秘密,我就要挟她帮我做事情,什么事情呢?看了你就知道了。来吧,一起走进嫂...

网游之神级土豪

网游之神级土豪

网游之神级土豪简介emspemsp关于网游之神级土豪谁也不知道,天世开启之初,游戏终端主脑会自动智能觉醒,完全拥有自主意识,并在第一时间就关闭了充值渠道。天世发展了十年,游戏币成为现实与虚拟唯一的流通货币。房间中,一个...

我梦寐以求的金手指呀

我梦寐以求的金手指呀

魏谨然被姐姐无意之间推下了水,没想到扑腾之间却来到一个全新的世界。登徒子。林奕无语望天自己下水就救个人怎么就成登徒子了。林曦过来一巴掌拍在他脑门上你傻呀。这是NPC。林奕屁颠屁颠跑过去小姐姐,请问有什么可以代劳的吗?魏谨然这个地方的人有点怪。伍朝鸿你一直都挺怪的。女主落水寻到了自己粗粗的金手指,从此之后,勤学苦练,过上自己想要的生活。—oo本文已签约,觉得文太短,可以移步游戏系统穿修仙界,已完结,欢迎拜读。喜不喜欢加个收藏!如果您喜欢我梦寐以求的金手指呀,别忘记分享给朋友...

每日热搜小说推荐