笔趣屋

手机浏览器扫描二维码访问

第1229章 追金溯源陷阱初现（第2页）

“刘特作的钱，大概二十多亿美金，分成三股。”他压低声音，“第一股，以『阿米尔家族办公室的名义投进海湾的港口和地產项目，大概八到十亿，表面上是长期投资，但实际控制权在几个影子公司手里，这些公司的股东都查不到真实身份。”

朗安没说话，只是点了点头。

“第二股，变成高价艺术品和游艇，由第三方代持。我查到三艘游艇，两幅画，一座庄园，加起来差不多五到六亿。买家都是壳公司，註册地在开曼和巴哈马，但实际受益人指向刘特作的几个代理人。”

“第三股？”

“藏在几支私募基金和慈善永续基金里，大概六到八亿。这些基金表面上合法，有审计，有年报，但资金实际流向被层层嵌套掩盖了。我追了两周，只能確认钱进去了，但出来的路径还没完全理清。”

约翰·冯顿了顿，目光盯著朗安。

“但我发现一个问题。”

朗安抬眼。

“刘特作不只是在洗自己的钱，他也在帮別人洗。”约翰·冯说，“我在调查过程中发现，他和几个中东的『影子投资人有联繫，这些人专门帮皇室成员做资產转移，表面上是投资，实际上是把家族的钱转到私人帐户。”

“哈立德王储？”

“他只是其中一个。”约翰·冯说，“刘特作像个掮客，谁需要洗钱，他就提供渠道。他手里有一整套成熟的操作模式：找代理人，签协议，註册公司，走帐，最后撤资。”

朗安的手指在桌上轻轻摩挲，没有接话。

约翰·冯继续说：“他惯用的操作是这样：他找代理人签投资协议，表面上代理人只是个执行者，但在註册环节，他会通过律师团队把『实际受益人一栏偷偷改成代理人的名字。这不算偽造签名，只是利用离岸公司註册的监管漏洞。”

朗安的表情没变，但他停止了摩挲桌面的动作。

“一旦出事，代理人就是那个背锅的人。”约翰·冯说，“钱名义上在代理人手里，但实际控制权还在刘特作和他背后的人手里。等风声不对，他们撤资跑路，留下代理人面对执法机构和债权人。”

“你確定？”

“我通过暗网拿到了几份文件，是刘特作律师团队內部流出的。有一份是操作手册，详细写了怎么在註册环节做手脚。还有一份是他之前用过的案例，两年前在新加坡就这么干过一次，那个代理人现在还在打官司。”

朗安沉默了几秒。

“如果你的客户和刘特作有合作，他很可能就是下一个目標。”约翰·冯说，“刘特作不会无缘无故借钱给別人，他要么是在布局控制，要么是在准备撤退。”

朗安没有回应，只是端起约翰·冯的咖啡杯，喝了一口。

约翰·冯看著他，没催促。

过了半分钟，朗安放下杯子。

“尾款这几天到帐。”

“好。”约翰·冯说。

他站起来，准备离开，但走了两步又停下，回头看著朗安。

“你为什么要调查一个骗子？”

朗安笑了笑，那笑容很淡，带著点疲惫。

“以防被骗而已。”

约翰·冯盯著他看了几秒，没再问，转身离开。

……

朗安坐在原位，没有立刻走。

片刻后他掏出那个密封袋，拆开，拿出u盘，放在掌心看了看。

这东西很轻。

但他知道，它可能比任何武器都重。

他把u盘重新装回密封袋，放进內袋，然后起身离开咖啡厅，走到酒店外的停车场，坐进一辆租来的轿车里。

车门关上，外面的声音被隔绝。

他没有发动引擎，而是从另一个口袋里掏出一部备用手机，那是他专门用来联繫杨鸣的。

他拨通號码。

响了三声，对方接起。

坐了10年牢的陆家大姑娘回来了  首长为白月光不圆房，重生不嫁了  海军中医，我是所有人的白月光？  奥特：梦比优斯快管管你弟！  斩神成为风神为众人奏响高天之歌  火影：开局曝光带土，忍界震惊！  公路求生：冰封开局我靠玩偶躺赢  刺杀失败后，我成了帝国公主  伍六七：开局双神威，震惊赤牙！  三十三重天小魔女穿成末世小作精  熊出没，我是光头强表弟  小娇妻眼一红，禁欲教授揽腰哄  末世闺蜜齐重生，我选择通知国家  社恐？星际有几个对象不过分吧  史上最强炼气期（又名：炼气五千年）  四合院：大茂，我傻柱要做你妹夫  盗墓：神豪系统，主角团跪求包养  四合院：爹是许大茂，娘是娄晓娥  刀刀直播间  四合院：精神病面前禽兽算个球