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第103节（第2页）

所以，叶明珠用这两天时间，详细的制定了一套全新的法务和财务流程，又润色了几次，和叶天玺讨论确定没问题后，才准备开始实施新的流程。

今天一早，叶明珠就把关晓菡叫到自己办公室：“昨天的财务报表和法务文档，都收齐了么？”

关晓菡点点头，恭恭敬敬的回答：“刚刚都已经收到邮件，我打包好就发给叶总。”

“行，你回去之后，通知风投部总监王大伟，以及代理市场总监苏谢晨、财务总监毛丹丹，法务总监冯新，以及主管各个部门法务财务的主管，让他们今天上午十点半，在我这边会议室开会。”

“是。”

“告诉所有人，会议很重要，务必带笔记本电脑来。会议记录由叶天玺负责记录，你也通知他。”

“是。”

等关晓菡离开，叶明珠又把新的流程整理了两遍，确认没问题后，时间已经接近十点半。

叶明珠起身到了会议室，新任财务总监毛丹丹，法务总监冯新以及下面的各个主管，都已经到齐，叶天玺也已经坐在了她的下手，电脑屏幕上是已经打开的空白word文档。

叶明珠和大家打过招呼，直接开门见山道：“今天叫大家来，是因为我这两天整理了一下咱们财务和法务的流程，发现不仅流程繁琐，还有一些漏洞，所以叫大家过来，重新梳理一下这个流程。”

下面的人都没有说话，静静的等着叶明珠继续说。

“先说下财务流程，目前咱们的打款整体流程问题不大，但我发现了几份合同的签署日期，要晚于打款日期，也就是说，在合同签署前，我们就已经提前给对方打款了。虽然不排除有些时候合同流程慢，而项目不等人的情况，但这种行为，其实是不合理也不合法的。以前有这种情况的合同，我已经整理出来，因为这些合同的大部分业务和财务负责人已经不在了，所以我并不打算追责，但也希望所有人可以引以为戒。从今天以后，任何打款，都必须在合同正是签署以后才能进行，财务打款前，必须确认合同！虽然很不想，但这件事，如果再出问题，财务和法务连坐。如果有及其例外的情况，那必须得由我亲笔签名，才可以进行打款。还有件事情，本来不应该我强调，咱们关起门来说，合同的签署时间也都做聪明点儿，不要再出这么明显的纰漏。”

下面的人点点头，等着叶明珠继续。

“还有，咱们现在公司的规定是，单次打款一千万以下的投资，风投部长就可以通过，直接打款，这个额度有些高，为保证公司利益，从现在开始，所有打款总额在二百万以上的投资，都必须经过风投部总监王大伟同意。打款总额在一千万以上的投资，不管分几次打款，每一笔都需要王大伟和我的签字。叶天玺，你现在就给风投部全体成员发邮件，抄送我和毛丹丹。”

“好。”叶天玺应了一声，切换程序到了电子邮件。

叶明珠继续道：“现在咱们说法务。我发现目前有两份合同，最终盖章版和法务修改版有轻微不一样的地方，也就是说，咱们的部分合同，在走流程的时候，法务没有仔细复核，这个是非常危险的，如果有人做小动作，不仅负责合同审核的人受牵连，公司的利益也会遭到损害。所以，以后电子版合同，不管是我发法务还是对方法务敲定的终板，都必须由我方法务进行二次确认，同时纸质版必须由法务这里打印，业务方只需提供合同流程单即可，不再接受任何业务方的纸质版合同。同时，为了保证合同不出问题，所有合同，电子版和纸质版，都必须由至少两位法务进行交叉审核，这些冯总监有问题么？”

冯新想了想：“叶总，我这边都是一些小问题，目前法务办公区域只有一台打印机，流程变更后，可能不太够，我回头估算下需要的数量，再向您汇报。还有……就是我们部门现在一共17人，现在平均每人每天审核的合同，都在三十份以上。如果改变流程，每个人的工作量至少要翻倍，所以……”

叶明珠点点头：“先说第二个问题，我会合人力说，今年再给你们五到八个招聘名额，来缓解压力。一会儿散会后，你直接去行政那里备档，再要三台打印机。”

“是，叶总。”冯新点点头，看来是没有问题了。

叶明珠继续：“现在的流程，也是合同金额超过一千万的才会送到总裁办审核。从现在开始合同总金额超过两百万的，就需要发邮件给我备档。合同总金额超过一千万的，法务确认终板后，必须有我的签字。这些，还有问题么？”

在场的人纷纷表示没有问题。

叶明珠又吩咐叶天玺：“这封邮件也发送给王大伟，苏谢晨，抄送冯新、毛丹丹。”

“好。”叶天玺笑的温和。

叶明珠满意的点点头：“那好，今天的会议到此结束，还烦请各位向员工传达这个决定，后面有任何问题，都欢迎各位来找我。”

然后转向叶天玺：“会议记录整理出来后，记得发给在场所有人一份。”

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